1. Корректно внести данные в анкету для зачисления на курс.
2. Успешно сдать итоговую аттестацию.

Документ высылается Почтой России заказным письмом в течении недели от даты Целевого инструктажа. Сроки доставки зависят от работы почты и территориальной удаленности. Обращаем ваше внимание, документ выдается только в случае успешного прохождения итоговой аттестации по курсу.

Если вы используете все попытки сдать итоговый тест, но не наберете нужное количество баллов, вы получите электронный сертификат о пройденном обучении, без указания результата тестирования.

Сроки прохождения обучения установлены Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организации, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, терроризма». Сотрудник, планирующий осуществлять функции специального должностного лица (СДЛ), проходит однократно до начала осуществления таких функций.

Один раз, далее необходимо проходить повышение уровня знаний не реже чем один раз в три года.

Прохождение целевого инструктажа по ПОД/ФТ является частью осуществления внутреннего контроля в целях исполнения Федерального закона №115-ФЗ и иных нормативных актов. За нарушения в части осуществления внутреннего контроля предусмотрена ответственность по ч. 1 ст 15.27 КоАП РФ. Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей Индивидуальные предприниматели, согласно примечанию к указанной статье, несут ответственность как юридические лица.

Да, достаточно если один сотрудник отдела бухгалтерии (юридического отдела) обучится.

У слушателя отсутствует обязанность уведомлять Росфинмониторинг и надзорные органы о прохождении обучения. ЧОУ ДПО «СИМБО» в соответствии с заключенным соглашением с МУМЦФМ самостоятельно направляет сведения о лицах, прошедших обучение в МУМЦФМ. Свидетельство об обучении представляется при проверке со стороны надзорных и контролирующих органов по их запросу.

Можно, в таком случае в свидетельстве не указывается название организации и ИНН, указывается только ФИО и ИНН слушателя физического лица.

Да, свидетельство будет действительно при работе в любой организации или у ИП.

Свидетельство действительно во всех организациях, обучение достаточно пройти один раз.